證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨 2015-50 號

萬華化學集團股份有限公司

第六屆董事會 2015 年第七次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)本次董事會于 2015 年 12 月 25 日以電子郵件的方式發出董事會會議通知及材料。

(三)本次董事會于 2015 年 12 月 28 日采用通訊表決的方式召開。

(四)本次董事會會議應出席的董事 11 人，實際出席會議的董事人數 11人。

(五)會議由公司董事長丁建生先生主持，公司監事列席會議。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于提名公司獨立董事候選人的議案》，贊成票 11 票，

反對票 0 票，棄權票 0 票;

決定提名鮑勇劍先生、張曉榮先生、張萬斌先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

本項議案需提交公司股東大會審議。公司股東大會召開的時間、地點等具體事宜另行通知。

三、備查文件

萬華化學集團股份有限公司第六屆董事會 2015 年第七次臨時會議決議。

特此公告。

萬華化學集團股份有限公司董事會

2015 年 12 月 28 日

附：候選人簡歷

鮑勇劍，男，1966 年 5 月出生，本科畢業于復旦大學國際政治系，在中國上海復旦大學國際政治系獲得法學學士學位，在美國南加州大學獲公共管理碩士和博士學位。現任加拿大萊橋大學(University of Lethbridge) 管理學院副教授，終身職(Tenured)。復旦大學管理學院 EMBA 項目特聘客座教授。南京大學國際商學院客座教授。

鮑博士是多家中國媒體的管理和經濟專欄作家，在中國多所著名高校做的講座和課程受到廣泛的歡迎，鮑博士學術研究領域包括：企業競爭戰略，變革管理、產業創新、危機管理等。

產業實踐方面，鮑博士曾任美國南加州大學亞太工業策略發展所副所長，并為美國、加拿大和中國的多家國際性公司擔任教育和企業策略咨詢顧問。曾任天平汽車保險的獨立董事。現任上市公司綠庭投資的獨立董事。

張曉榮，男，1968 年 4 月出生，工商管理碩士，現任上會會計師事務所(特殊普通合伙)首席合伙人、主任會計師。

張曉榮先生曾任職于上海市審計局商貿審計處、上海東方明珠股份有限公司，1995 年至今，在上會會計師事務所(特殊普通合伙)工作。

張曉榮先生從事注冊會計師行業已逾 20 年，參加過數百家單位的政府審計和社會審計，熟悉國家產業、財務、會計、稅務、工商政策，參與并實際操作過公司重組、改制、上市、配股、收購、兼并等全過程，了解并熟悉其有關政策，能夠為公司改進內控制度、整合運作流程、收購、兼并、上市策劃提供管理咨詢服務，為公司或個人的投資、管理及事業發展提供強有力的支持。

張萬斌，男，1964 年 11 月出生，工學博士。1985 年 9 月畢業于華東理工大學，1988 年 7 月于同校獲得工學碩士學位，并留校任教。1993 年 10 月公派獲得日本政府獎學金赴日本大阪大學留學，并于 1997 年 3 月獲得工學博士學位。1997年 4 月至 2001 年 5 月在大阪大學擔任助理教授。2001 年 6 月至 2003 年 1 月就職于日本三菱化學株式會社橫浜綜合研究所，任主任研究員。2003 年 2 月起受聘于上海交通大學化學化工學院，任教授、博士生導師。2013 年 8 月起任上海交通大學特聘教授。

研究成果：主持和參加國家“重大新藥創制”科技重大專項、國家自然科學基金重點及面上項目、教育部優秀青年教師資助計劃項目、上海市科委和經信委 重大和重點科技攻關項目、國際合作項目以及與多家企業的產學研合作項目等多項課題研究。在包括【美國化學會志】和【德國應化】等頂級化學期刊在內的SCI 期刊上發表論文 140 余篇，以上成果的發表，在國際上產生了重要的影響。

曾獲 1995 年中國專利局“中國專利十年成就展”銀獎，2001 年度日本油脂工業會館獎，2006 年度上海交通大學優秀共產黨員，2008-2009 年上海交通大學師德標兵，2012 年凱原十佳教師獎，2012 年上海市育才獎，2013 年 Thieme Chemistry Journal Award 以及 2014 年上海市優秀學科帶頭人等多項獎勵。張萬斌教授非常注重理論研究與實際相結合，有多項成果獲得了工業化應用。張萬斌教授 2012年在抗瘧藥物青蒿素的高效常規化學合成方面在世界上首次取得了突破性成果，該成果入選 2012 年國內十大科技新聞和 2012 年上海市十大科技成果。