山東常青樹膠業股份有限公司

　　第一屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開及出席情況

　　山東常青樹膠業股份有限公司第一屆董事會第八次會議于2017年4月26日9：00—11：00在公司會議室召開。會議通知于2017年4月15日以郵件、電話方式發出。會議由董事長鄭秀明主持，應出席會議董事5名，實際出席會議董事5名。與會董事以現場記名投票表決的方式對會議審議內容進行表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議表決情況

　　1、《關于變更公司經營范圍的議案》

　　議案內容：根據公司業務發展需要，公司擬在原經營范圍的基礎上增加：化工產品銷售。

　　原經營范圍為：生產銷售：橡膠水、液體密封膠、多用粘結膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體：氯丁橡膠膠粘劑、萬能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準)。生產銷售：金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發;木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營和代理各類商品的進出口業務(國家限制和禁止經營的除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　擬變更后公司經營范圍為：生產銷售：橡膠水、液體密封膠、多用粘結膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體：氯丁橡膠膠粘劑、萬能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準)。生產銷售：金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發;木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營和代理各類商品的進出口業務(國家限制和禁止經營的除外)、化工產品銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。最終以工商登記機關核準為準。

　　本議案尚需提交至股東大會審議。

　　表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

　　回避情況：本議案無關聯董事，無回避表決情形。

　　2、《關于修改公司的議案》

　　議案內容：因公司經營范圍變更，相應修改公司《章程》第二章第十五條的經營范圍。

　　原章程第二章第十五：經登記機關核準，公司經營范圍為：生產銷售：橡膠水、液體密封膠、多用粘結膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS膠粘劑);易燃液體：氯丁橡膠膠粘劑、萬能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU發泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準)。

　　生產銷售：金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發;木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營和代理各類商品的進出口業務(國家限制和禁止經營的除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　修改后的章程第二章第十五條：經登記機關核準，公司的經營范圍為：生產銷售：橡膠水、液體密封膠、多用粘結膠、氯丁橡膠膠粘劑、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS 膠粘劑);易燃液體：氯丁橡膠膠粘劑、萬能膠清洗劑、聚氨酯泡沫填縫劑(PU 發泡劑)、鞋用表面處理劑、聚氨酯粘合劑、壓敏膠;(有效期限以許可證為準)。生產銷售：金屬制品、泡沫填縫劑、熱熔膠、水性丙烯酸系膠粘劑、辦公用膠、白乳膠、硅酮膠、水性彈性體橡膠膠粘劑、水性脂肪族異氰酸酯粘合劑;批發;木膠粉(脲醛樹脂膠粉)、熟膠粉、水性壓敏膠、水性裝飾膠、水性涂料(乳膠漆)、水性聚氨酯膠粘劑、水性氯丁橡膠膠粘劑、水性鞋用表面處理劑;自營和代理各類商品的進出口業務(國家限制和禁止經營的除外)、化工產品銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　最終以工商登記機關核準為準。

　　本議案尚需提交至股東大會審議

　　表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

　　回避情況：本議案無關聯董事，無回避表決情形。

　　3、《關于變更全資子公司廣東綠洲化工有限公司經營范圍的議案》

　　議案內容：因業務發展需要，公司全資子公司廣東綠洲化工有限公司(以下簡稱“常青樹子公司”)擬在原經營范圍基礎上增加：化工產品銷售。

　　常青樹子公司原經營范圍為：生產經營氯丁橡膠膠粘劑、SBS 類膠粘劑、

　　萬能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多用粘結

　　膠(多用膠結劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營或代理進出口業務。

　　擬變更后的常青樹子公司經營范圍為：生產經營氯丁橡膠膠粘劑、SBS 類膠

　　粘劑、萬能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多

　　用粘結膠(多用膠結劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營或代理進出口業務、化工產品銷售。最終以工商登記機關核準為準。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

　　回避情況：本議案無關聯董事，無回避表決情形。

　　4、《關于修改全資子公司廣東綠洲化工有限公司的議案》

　　議案內容：因全資子公司廣東綠洲化工有限公司經營范圍變更，相應修改《章程》第三章第六條的經營范圍。

　　原章程第三章第六條：公司經營范圍：生產經營氯丁橡膠膠粘劑、SBS類膠

　　粘劑、萬能膠、噴膠、PU 膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多

　　用粘結膠(多用膠結劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營或代理進出口業務。

　　修改后的章程第三章第六條：公司經營范圍：生產經營氯丁橡膠膠粘劑、SBS類膠粘劑、萬能膠、噴膠、PU膠粘劑、接枝膠、硅酮膠粘劑、免釘膠、熱熔膠、多用粘結膠(多用膠結劑)、液體密封膠、橡膠水、辦公用膠、聚醋酸乙烯酯乳液(白乳膠)、水性氯丁橡膠、水性聚氨酯乳液、油墨、處理劑、稀釋劑、聚氨酯泡沫填縫劑、防水涂料、建筑涂料及配料、內外墻乳膠漆、氟碳漆、日用洗滌、化妝品、香精、香料、油漆、防腐涂料、醫藥中間體、云石膠、干掛膠、木膠粉、環氧樹脂、脲醛樹脂、丙烯酸樹脂;自營或代理進出口業務、化工產品銷售。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。

　　回避情況：本議案無關聯董事，無回避表決情形。

　　5、《關于提請召開2017年第四次臨時股東大會的議案》

　　議案內容：根據法律以及公司章程的相關規定，提議公司于2017年5月12日上午9：00召開2017年第四次臨時股東大會審議批準上述1-2項議案。

　　本次股東大會以現翅議的方式召開。

　　表決結果：同意票數 5 票，反對票數 0 票，棄權票數 0 票。

　　三、備查文件目錄

　　《山東常青樹膠業股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》

　　山東常青樹膠業股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月26日