康達新材2016年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2016-055

　　上海康達化工新材料股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會沒有增加、變更或否決議案的情況;

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況;

　　3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開;

　　4、本次股東大會審議的議案一、議案二、議案三采用累積投票方式選舉了

　　公司第三屆董事會非獨立董事、獨立董事以及第三屆監事會股東代表監事分別進行，獨立董事候選人任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議通知情況：上海康達化工新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)

　　第二屆董事會在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)于2016年7月21日刊登了《上海康達化工新材料股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會通知的公告》，于2016年8月2日刊登了《上海康達化工新材料股份有限公司關于召開2016年第二次臨時股東大會通知的公告(取消部分議案后)》。

　　2、會議召開時間：

　　(1)現場會議召開時間：2016年8月5日(星期五)14：00;

　　(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

　　2016年8月5日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所

　　互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日

　　下午15:00期間的任意時間。

　　3、會議召開地點：上海市奉賢區民樂路9號金海岸會議中心二樓;

　　4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合;

　　5、召集人：公司第二屆董事會;

　　6、會議主持人：董事長姚其勝先生;

　　7、會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

　　(二)會議出席情況

　　1、出席本次大會的公司股東及股東委托的代理人共計 22人，代表公司股份91，464，620股，占公司有表決權股份總數的 45.73%。

　　(1)現場出席情況

　　出席現場會議并投票的股東和委托代理人共計 20 人，代表公司股份82，480，970股，占公司有表決權股份總數的 41.24%。

　　(2)網絡投票情況

　　參加本次股東大會網絡投票的股東共計 2人，代表股份數 8，983，650股，占公司有表決權股份總數的 4.49%。

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員列席會議，通力律師事務所律師出席并見證了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場投票結合網絡投票的方式對議案進行表決，表決具體情況如下：

　　1、關于選舉第三屆董事會非獨立董事的議案(累積投票方式);

　　1.1選舉姚其勝先生為公司第三屆董事會非獨立董事;

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　1.2選舉陸巍先生為公司第三屆董事會非獨立董事;

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　1.3選舉屠永泉先生為公司第三屆董事會非獨立董事;

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　1.4選舉王志華先生為公司第三屆董事會非獨立董事;

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　1.5選舉劉煊先生為公司第三屆董事會非獨立董事;

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　1.6選舉馬永華先生為公司第三屆董事會非獨立董事。

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　2.關于選舉第三屆董事會獨立董事的議案

　　2.1選舉文東華先生為公司第三屆董事會獨立董事;

　　表決情況：同意 82，480，970 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的90.18%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 0股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　2.2選舉蔣巖波先生為公司第三屆董事會獨立董事;

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　2.3選舉林中祥先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　表決情況：同意 82，480，970 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的90.18%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 0股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　3.關于選舉第三屆監事會股東代表監事的議案;

　　3.1選舉鄔銘先生為第三屆監事會股東代表監事;

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　3.2選舉樊利平先生為第三屆監事會股東代表監事。

　　表決情況：同意 91，464，620 股，占參與投票股東所持有表決權股份總數的100.00%，其中現場表決票 82，480，970股，網絡表決票 8，983，650股。

　　其中，中小投資者表決情況為同意 4，288，220股，占參與投票中小投資者所持有表決權股份總數 100.00%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：通力律師事務所

　　2、律師姓名：王利民、孔非凡

　　3、結論性意見：本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法有效，本次會議的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次會議的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、上海康達化工新材料股份有限公司 2016年第二次臨時股東大會決議;

　　2、通力律師事務所對于本次股東大會出具的《關于上海康達化工新材料股份有限公司 2016年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告!

　　上海康達化工新材料股份有限公司董事會

　　二〇一六 年 八 月 五 日